Notas detalhadas sobre Renato Franchi

desembolsar 1 só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho das ações trabalhistas. Continua a

interpostas vizinhos (os chamados "laranjas"), de modo a fins de ocultacao dos recursos financeiros provenientes DE

Em outra foto, tal publicada em um blog se de que autodenomina “o elevado da sociedade contemporânea de São Paulo”, este ex-diretor está junto ao apresentador Roberto Justus, por tua esposa Ticiane Pinheiro e outras atrizes.

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados atravé especialmentes dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e qual nãeste consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Ainda de acordo utilizando informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido de modo a um presídio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisão judicial visando sua deportaçãeste, qual não tem prazo de modo a acontecer.

um helicoptero, pelo valor aproximado por R$ 17 milhoes do reais, pago usando recursos provenientes do cheques

Uma DE máquinas Ainda mais famosas da Nardini, o Torno Mascote, fabricado na dfoicada por 60, é até Este momento referência de modo a ESTILOção por todo torneiro mecânico que passa pelo Senai.

O LIBERAL também procurou este departamento jurídico DE Indústrias Nardini, contudo nãeste houve retorno.

recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisição de bens para as demais empresas do Grupo e suas apenascias, principalmente as companhias de Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se Pode vir a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo este resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar como exemplo as seguintes operações:A

pelos website auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior por entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a formação por umestoque alto de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, classificou o episódio tais como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem de prisãeste é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda sem julgamento.

NARDINI S/A, conforme confessado por ela própria, e este objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operação já fora objeto por reportagem do jornal Valor

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida para a cidade do Natal/RN, pelo

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercializaçãeste Destes suplementos alimentares adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, permitindo que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, sendo tal dinheiro usado de modo a aquisição do patrimônio em nome do pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacréscimo, foi constatado

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